Manual Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, probado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

1. Aspectos generales del bloqueo de capitales 1.1. El blanqueo de capitales 1.2. Legislación y normativa sobre prevención 1.3. El FATF/GAFI 2. Aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales 2.1. Sujetos obligados 2.2. Obligaciones de los sujetos obligados 2.3. Medios de pago y ficheros de titularidades financieras 2.4. La Organización Institucional para la prevención del blanqueo de capitales en España 2.5. Infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo